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新天地: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 23:26:45

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（原标题：董事会秘书工作细则）

新天地药业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作规范。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，须取得深交所董事会秘书资格证书。公司设董事会办公室，由董事会秘书管理。董事会秘书不得由独立董事等特定人员兼任，解聘需有充分理由，并在离职后3个月内完成新任聘任。

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