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新天地: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 23:24:38

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（原标题：董事会议事规则）

新天地药业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会为公司常设决策机构，对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案制定等职权。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1名。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易、对外投资等事项根据金额和比例由董事会或股东会审议。

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