（原标题：董事会提名与治理委员会工作细则）
天齐锂业股份有限公司设立董事会提名与治理委员会，并审议通过《董事会提名与治理委员会工作细则》。该委员会由三名董事组成，其中两名为独立非执行董事，应包括不同性别的董事，委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。委员会负责对公司董事、高级管理人员人选进行推荐，审查任职资格，提出任免建议；研究董事和高管的选择标准与程序；审核拟任独立非执行董事候选人的独立性；评估董事和高管履职情况；推动董事会成员多元化政策落实；研究和完善公司治理结构及相关制度。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会行使职权时，公司相关部门应予以配合，相关费用由公司承担。
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