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良品铺子: 良品铺子第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 22:49:07

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（原标题：良品铺子第三届董事会第十一次会议决议公告）

良品铺子股份有限公司于2025年12月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订或制定公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会实施细则、独立董事工作制度等。相关议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议通知及材料已于2025年12月2日发出，全体董事出席会议。

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