（原标题：董事会风险管理委员会议事规则）
順豐控股股份有限公司制定了《董事會風險管理委員會議事規則》，設立董事會風險管理委員會，作為董事會下屬專門機構，負責指導和評估公司全面風險管理工作，並向董事會報告。本委員會由三名董事組成，其中兩名為獨立非執行董事，設主席一名，由董事會決定人選。委員會任期與董事會一致，成員需具備相應專業知識和商業經驗。主要職責包括：指導公司全面風險管理、評估風險管理體系的有效性、提出改進建議、審議年度風險評估報告、監督風險管理體系運作，並可聘請中介機構提供專業意見。委員會下設風險管理工作委員會，負責具體執行事務。會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年召開一次，會議通知需提前三天發出，可採用現場、電話、視頻或傳簽方式召開。會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議需經全體委員過半數通過。委員會應保存會議記錄至少十年，與會人員負有保密義務，涉及利益衝突須迴避。本規則自董事會審議通過之日起生效，由董事會負責解釋和修訂。
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