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新天地: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 22:05:10

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

新天地药业股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过多项议案。公司因实施2024年年度权益分派，总股本由280,056,000股增至392,078,400股，拟相应变更注册资本。公司拟调整治理结构，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，职工代表董事席位增加一名。同时修订《公司章程》及相关治理制度，并提请股东大会授权办理工商变更登记。此外，董事会同意将募投项目结项后的节余资金永久补充流动资金并注销专户，决定召开2025年第三次临时股东大会。

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