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新大洲A: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 18:34:38

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

新大洲控股股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作细则》，该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、战略制定与实施程序、会议召开与议事表决机制等内容。战略委员会由五至七名董事组成，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议，对董事会负责。细则还规定了委员会定期和临时会议的召开程序、决议形成方式及档案保存要求，并强调委员对未公开信息的保密义务。

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