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新大洲A: 第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-08 18:19:30

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（原标题：第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告）

新大洲控股股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开，应参与董事9人，实际参与9人。会议审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计316万元；审议通过撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的议案，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订公司部分管理制度的议案；并提请召开公司2025年第六次临时股东会。

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