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新特能源(01799.HK)：2025年第四次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-08 18:15:07

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（原标题：2025年第四次临时股东大会通告）

新特能源股份有限公司（股份代号：1799）发布2025年第四次临时股东大会通告，会议将于2025年12月30日上午十一时正在中国新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街2249号研发楼会议室举行。本次会议将审议以下决议案：一、普通决议案：（1）审议及批准委任胡有成先生为公司非执行董事；（2）审议及批准建议取消监事会。二、特别决议案：（3）审议及批准建议修订公司章程第一部分；（4）审议及批准建议修订公司章程第二部分。为确定有权出席及投票的股东，公司将于2025年12月23日至12月30日暂停股份过户登记，相关过户文件须于12月22日前完成登记。委任代表表格须于2025年12月29日上午十一时前送达指定地点方可生效。

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