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宏润建设: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:06:07

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

宏润建设集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及职责权限。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，且相关职权行使需经专门会议审议通过。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

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