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筑博设计: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:03:22

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（原标题：董事会秘书工作细则）

筑博设计股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的选任、履职及管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会、股权管理、合规监督等。公司需在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书空缺时，应指定代行人员，空缺超三个月董事长须代行职责。细则还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、解聘情形及离任审查要求。

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