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宏润建设: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-06 03:54:55

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

宏润建设集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，会议应当有过半数董事出席方可举行。董事可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、会议记录、决议执行和档案保存等内容。

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