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高德红外: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-12-06 03:43:16

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

武汉高德红外股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”；删除第七章“监事会”全部内容；调整股东会、董事会相关职权及议事规则；完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务；增设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制。相关修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记手续。

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