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强达电路: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 03:39:41

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

深圳市强达电路股份有限公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案，拟实施“一照多址”。公司将取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，监事继续履职至股东会审议通过为止。董事会成员拟由6名增至8名，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事），独立董事3名。同时修订多项公司治理制度，并提名张瑾为独立董事候选人。调整独立董事津贴为每人10万元/年（含税）。此外，公司拟调整募投项目内部投资结构，不改变募集资金投向。会议决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

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