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高德红外: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 03:37:29

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

武汉高德红外股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对《股东大会议事规则》等22项制度进行修订，并新增制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等4项制度。会议还审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该次董事会还决定召开2025年第二次临时股东大会。

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