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宏润建设: 第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 03:36:31

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（原标题：第十一届董事会第五次会议决议公告）

宏润建设集团股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及修订董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，并制定多项新的管理制度。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。

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