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东方锆业: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:51:51

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（原标题：董事会议事规则）

广东东方锆业科技股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖会议召集、提案、通知、出席、表决、决议执行及档案保存等内容。规则强调董事会需科学决策，规范运作，确保董事履职有效性。修订内容包括定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、回避表决机制、利润分配审议流程等，并规定董事会办公室负责日常事务，会议记录及决议文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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