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天晟新材: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 02:37:25

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

常州天晟新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过取消监事会，不再设监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过修订《公司章程》及多项公司治理制度，包括《董事会议事规则》《独立董事制度》等，并制定新的管理制度；审议通过调整独立董事津贴为每人每年10万元（税前）；决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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