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天晟新材: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 02:08:33

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

常州天晟新材料集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事的职责和会议召开程序。该制度规定独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议需提前3日通知，紧急情况下可缩短通知时间。两名及以上独立董事提议可召开会议，会议表决实行一人一票记名投票。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并通过后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。公司应为会议提供支持并承担相关费用。

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