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恒生电子: 恒生电子股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-06 01:22:20

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（原标题：恒生电子股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订））

恒生电子股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的定期会议和临时会议的召开、提案、通知、召集与主持等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议需有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，决议一般需经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、暂缓表决、会议记录、决议执行及档案保存等事项。

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