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三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 00:05:34

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（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第七次会议决议公告）

三一重工股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关内部制度。会议审议通过修订多项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易管理、募集资金使用等，部分制度新增或修订后将提交股东大会审议。子公司拟开展期货套期保值业务，预计2026年按揭与融资租赁业务总额不超过400亿元，公司承担回购义务。董事会同意为控股子公司提供担保额度、财务资助，并预计2026年度日常关联交易。全资子公司三一融资担保公司预计2026年为终端客户及第三方供应商提供对外担保额度合计不超过23亿元。会议决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。

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