（原标题：战略委员会工作细则）
三一重工股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该委员会为董事会下属专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会及治理（ESG）发展进行研究并提出建议。委员会成员由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。主任委员由公司董事长担任。委员会职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目，审议ESG战略目标及实施进展，审阅年度社会责任报告（ESG报告），并对相关事项提出建议。公司总裁办公会为ESG执行机构，下设可持续发展委员会，负责具体执行并向战略委员会汇报。战略委员会通过会议形式议事，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。
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