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长飞光纤光缆(06869.HK)：于二零二五年十二月五日(星期五)举行之二零二五年第二次临时股东大会之表决结果内容摘要

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2025-12-05 23:04:19

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（原标题：于二零二五年十二月五日(星期五)举行之二零二五年第二次临时股东大会之表决结果）

長飛光纖光纜股份有限公司於2025年12月5日舉行2025年第二次臨時股東大會，會議以網絡及現場投票方式進行。本次大會審議並通過多項決議案。其中，普通決議案包括：重續與中國華信集團的銷售及採購框架協議及建議年度上限，以及重續與上海諾基亞集團的採購框架協議及建議年度上限；批准2026年日常關聯交易預計額度；委任邱祥平先生及管景志先生為公司非執行董事。特別決議案包括：廢除公司監事會，並修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則及獨立董事工作細則。各項決議案的贊成票均達到法定通過標準，表決結果合法有效。中國華信及其聯繫人就關連交易相關議案放棄投票。董事會確認會議召集程序、出席資格及表決結果符合相關法律法規及公司章程規定。

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