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开润股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 22:50:28

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

安徽开润股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室。股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，其中对外担保议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

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