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国城矿业: 第十二届董事会第四十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 22:30:28

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（原标题：第十二届董事会第四十五次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司于2025年12月5日召开第十二届董事会第四十五次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。会议还审议通过了修订和制定公司部分治理制度的议案，其中多项制度自审议通过之日起生效，部分议事规则和管理制度需经股东大会审议通过后生效。同时，会议审议通过了关于召开2025年第八次临时股东大会的议案。

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