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*ST中基: 中基健康产业股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 22:16:37

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（原标题：中基健康产业股份有限公司董事会议事规则）

中基健康产业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的构成、职责及议事程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人。董事会负责公司经营决策，行使包括制定战略规划、审议重大投资、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数同意，部分重大事项需三分之二以上董事通过。规则还规定了会议提案、通知、表决、记录等程序要求。

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