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衢州东峰: 衢州东峰董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）内容摘要

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2025-12-05 22:00:02

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（原标题：衢州东峰董事会议事规则（尚需提交股东大会审议））

衢州东峰新材料集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、会议召开方式及决策程序。董事会由5-9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或委托他人参会。表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，部分事项需出席会议的三分之二以上董事同意。建立董事问询机制，强化独立董事作用，确保决策科学民主。

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