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国城矿业: 国城矿业股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-05 21:58:51

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（原标题：国城矿业股份有限公司董事会议事规则）

国城矿业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，负责公司经营决策。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。规则还规定了会议召集、提案、表决、决议公告及档案保存等内容。

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