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鸿合科技: 关于修订《公司章程》及其附件的公告内容摘要

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2025-12-05 21:30:51

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（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）

鸿合科技股份有限公司于2025年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。因公司控股股东、实际控制人发生变更，拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事由6名调整至4名，独立董事保持3名。相应修订《公司章程》第五十条、第一百一十条及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款。修订内容尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权公司管理层办理工商变更手续。最终修订以深圳市市场监督管理部门核准为准。

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