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信通电子: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:13:50

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（原标题：董事会议事规则）

山东信通电子股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责、会议通知、审议表决程序及决议公告等事项。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意。

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