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信通电子: 董事会专门委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:13:33

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（原标题：董事会专门委员会实施细则）

山东信通电子股份有限公司制定董事会专门委员会实施细则，涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则及回避制度等内容。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会负责内外部审计监督、财务信息披露及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。各委员会均设相应议事机制，决议报董事会审议。

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