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茂业商业: 茂业商业董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:46:32

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（原标题：茂业商业董事会议事规则（2025年12月））

茂业商业股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、决议执行及档案保存等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、聘任高管、审议重大交易事项等。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限为十年。

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