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鸿合科技: 董事会议事规则(2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:37:50

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月））

鸿合科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的议事程序、董事任职资格、董事会职权、会议召集与召开、审议程序、表决机制、决议执行等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会决策权限及重大事项审查程序，并对独立董事、董事会办公室职责等作出规范。文件自公司股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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