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磁谷科技: 《董事会议事规则》（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:23:11

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年12月修订））

南京磁谷科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会作为公司经营决策机构，由九名董事组成，设董事长和副董事长各一名，均由董事会过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意。公司设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露及投资者关系等工作。

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