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洛凯股份: 洛凯股份独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-05 20:08:49

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（原标题：洛凯股份独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订））

江苏洛凯机电股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责范围。该细则规定独立董事专门会议需审议关联交易、变更承诺方案、公司被收购时的应对措施、独立聘请中介机构等事项，并可提议召开临时股东会或董事会会议。会议每年至少召开一次，两名及以上独立董事提议可召开临时会议。会议通知需提前三个工作日发出，表决实行一人一票制，可通过现场或通讯方式召开。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。公司应为会议提供必要支持和经费保障。

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