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兴科蓉医药(06833.HK)：内部控制补救结果内容摘要

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2025-12-05 20:04:46

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（原标题：内部控制补救结果）

兴科蓉医药控股有限公司就此前向黄祥彬先生提供500万港元免息贷款事项，及内部控制顾问于2025年10月20日提交的内部控制检讨主要审查结果进行了补救。截至2025年12月5日，内部控制顾问已完成跟进检讨并提交内控跟进检讨报告。公司在企业管治方面修订了《关连交易管理办法》和《信息披露管理制度》，明确关联交易比率测试、披露责任及审批程序，并于2025年11月10日生效。财务管理部门修订《资金管理制度》、更新《审批权限标准》、制定《备用金管理制度》，完善银行账户管理、付款审批、合约签署、现金预支等流程。公司已开展关联交易培训，建立关联方清单编制与传阅机制，并强化付款申请表、合同签署日期记录及收款人签名要求。审核委员会及董事会认为相关补救措施已有效落实，内部控制体系足以防范类似问题发生。

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