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信通电子: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:38:12

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

山东信通电子股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》，拟将董事会席位由7席调整至9席，并增设副董事长一名，同时修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》，新制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。会议还审议通过董事会提前换届选举议案，提名李全用、李莉等五人为第五届董事会非独立董事候选人，刘元锁、丁强、王树亭为独立董事候选人。会议决定召开2025年第五次临时股东会审议相关事项。

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