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中国外运: 第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 19:36:36

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（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）

中国外运第四届董事会第十九次会议于2025年12月5日以书面议案方式召开，审议通过多项议案。会议同意公司高级管理人员2025年度KPI及2025-2027年任期战略考核指标分解方案。鉴于股票期权激励计划（第一期）第三个行权期行权条件未成就，董事会同意该期21,513,086份股票期权未生效并将注销。同时，拟注销第三个行权期不得行权及第二个行权期未行权的股票期权合计22,017,286份。董事会还同意将已回购但未使用的5,882,578股A股股份用途变更为注销并减少注册资本，并提请股东大会审议。此外，审议通过减少注册资本并修订公司章程的议案，以及召开2025年第四次临时股东会及相关类别股东会的议案。

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