清晰医疗(01406.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

清晰医疗集团控股有限公司（股份代号：1406）宣布将于2026年1月6日上午十时三十分在香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行股东周年大会。会议将审议以下事项：

重选许勇先生为执行董事，胡定旭先生为非执行董事，郑宇凌女士、陈剖建博士为独立非执行董事，王勤美教授为非执行董事；并授权董事会厘定董事酬金。
一般及无条件批准董事于有关期间在联交所或其他认可证券交易所购回公司股份，购回数量不得超过通过决议案当日已发行股份总数的10%。
一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行或处置额外股份或可转换证券，相关股份总数不超过通过决议案当日已发行股份总数的20%，但供股、员工购股权计划及以股代息安排除外。
在购回授权获通过后，扩大发行授权额度，增加相当于购回股份总数的10%。
特别决议案：批准对公司现行组织章程细则的建议修订，采纳新的组织章程细则以全面取代现有细则，并授权任何董事或公司秘书采取必要行动落实修订及备案手续。