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斯迪克: 独立董事专门会议工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 01:05:34

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（原标题：独立董事专门会议工作制度）

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序，规定了会议的召开方式、召集程序、表决机制及必须经会议讨论的重大事项，包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。制度还明确了独立董事行使特别职权需经专门会议审议，会议记录须保存十年以上，并要求公司提供必要支持和经费保障。

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