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中慧生物-B(02627.HK)：(1)委任独立非执行董事(2)续聘核数师及(3)临时股东会通告内容摘要

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2025-12-05 00:05:44

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（原标题：(1)委任独立非执行董事(2)续聘核数师及(3)临时股东会通告）

江苏中慧元通生物科技股份有限公司（股份代号：2627）发布关于召开2025年第二次临时股东会的公告。会议将于2025年12月23日上午10时在中国江苏省泰州市医药高新区杏林路32号举行，股东可通过现场或电子投票系统线上参会。本次会议将审议两项普通决议案：一是委任李建军先生为公司独立非执行董事。李建军先生现为立信会计师事务所合伙人，拥有注册会计师及注册税务师资格，曾担任多家公司独立董事。董事会认为其具备独立性，符合上市规则相关要求，任期至第二届董事会届满为止，年薪津贴为人民币12万元。二是续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2025年度核数师，任期至下届股东周年大会结束，酬金将根据行业标准及服务情况协商确定。为确定有权出席股东，公司将于2025年12月18日至12月23日暂停股份过户登记。

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