极智嘉-W(02590.HK)：(1) 建议委任外部审计机构(2) 建议取消监事会及修订《公司章程》及(3) 建议修订部分公司治理制度内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 建议委任外部审计机构(2) 建议取消监事会及修订《公司章程》及(3) 建议修订部分公司治理制度）

于2025年12月4日，北京极智嘉科技股份有限公司董事会决议建议委任毕马威会计师事务所为公司外部审计机构，任期至下届股东周年大会结束，该事项将提交2025年12月22日召开的临时股东会审议批准。审计委员会认为此项委任符合公司及股东的整体利益。

为落实最新《公司法》要求并完善公司治理结构，公司拟取消监事会，其职能由审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等相关制度，并相应修订《公司章程》。现任监事确认与董事会无异议，亦无其他事项需提请注意。该事项须经临时股东会审议通过后生效，在此之前监事会继续履职。

公司还建议修订部分治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》及《对外投资管理制度》，相关议案将提交临时股东会审议。有关通函及会议通告将适时发布。