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中兵红箭: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-12-04 22:08:55

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（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

中兵红箭股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构、修订独立董事工作制度、关联交易决策制度及累积投票实施制度四项议案。出席会议股东共1,798人，代表股份占公司有表决权股份总数的39.8555%。其中现场参会股东3人，网络投票股东1,795人。中小投资者参与表决人数为1,794人。所有议案均获通过，表决结果合法有效。北京市京师律师事务所出具法律意见书，认为本次会议召集、召开及表决程序合法合规。

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