（原标题：董事会议事规则）
南京熊猫电子股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，自2025年12月起施行。规则依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定，旨在规范董事会的议事程序，确保决策科学性。董事会由九名董事组成，包括至少三名独立董事和一名职工代表董事，董事任期三年，可连选连任。董事长由董事会过半数选举产生，行使召集董事会、督促决议执行、签署证券等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计与风险管理委员会提议召开。会议通知需提前十日发出，会议决议一般由过半数董事通过，特定重大事项需三分之二以上董事同意。董事可书面委托其他董事代为出席，但独立董事不得委托非独立董事。董事会秘书负责会议组织、信息披露、合规监督等职责，列席董事会及相关会议。规则还明确了董事责任、会议记录保存、董事会与党委的关系等内容。
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