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九鼎新材: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 22:05:32

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（原标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

江苏九鼎新材料股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司第十一届董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案、2025年前三季度利润分配预案。上述议案已获董事会和监事会审议通过，其中修订章程及取消监事会事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

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