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*ST沐邦: 江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订草案）内容摘要

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2025-12-04 21:23:59

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（原标题：江西沐邦高科股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订草案））

江西沐邦高科股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月修订草案），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。该规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关监管规定制定，明确了董事会的职权范围、会议召集与通知程序、提案审议、表决机制、决议形成及会议记录等事项。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会成员均为非高管董事，且独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。规则还规定了董事长授权事项、回避表决情形及董事会档案保存期限等内容。

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