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节能风电: 中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-04 20:35:10

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（原标题：中节能风力发电股份有限公司董事会议事规则）

中节能风力发电股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、制定发展战略、决定财务预决算、人事任免、内部管理机构设置等多项职权。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及对外担保事项须出席会议董事三分之二以上通过。规则还规定了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召开与表决程序、决议执行及文档管理等内容。

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