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南华金融(00619.HK)：股东特别大会通告内容摘要

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2025-12-04 18:46:03

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（原标题：股东特别大会通告）

南華金融控股有限公司（股份代號：00619）謹訂於二零二六年一月十二日（星期一）上午十時半假座香港中環花園道1號中銀大廈28樓舉行股東特別大會。會議目的為考慮及酌情通過普通決議案，以批准、確認及追認本公司與Total Grace Investments Limited（全惠投資有限公司）就延長債務到期日所訂立的第二份補充協議。該協議旨在將原定於二零二六年六月三十日到期的債務延長三年至二零二九年六月三十日。決議案亦授權公司任何一名或多名董事採取一切必要行動，以落實並執行該補充協議及其項下交易，包括簽署相關文件及作出符合公司及股東整體利益的變更或修訂。為符合資格出席大會並投票，股份過戶文件須於二零二六年一月八日下午四時正前送交股份過戶登記處。大會或其續會的代表委任表格須至少於舉行時間48小時前提交。若當日八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告生效，大會將延期。

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