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中国能源建设(03996.HK)：2025年第二次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-04 18:17:19

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（原标题：2025年第二次临时股东大会通告）

中国能源建设股份有限公司（“本公司”）谨定于2025年12月23日上午九时正，在北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室举行2025年第二次临时股东大会，以考虑并酌情通过以下决议案：

作为特别决议案： 1. 关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案。

作为普通决议案： 2. 关于本公司控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案。

上述议案详情载于公司2025年12月4日发出的通函。H股股东须于2025年12月17日下午四时三十分前将股份过户文件送交H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，以确认出席资格。拟出席大会的H股股东须于2025年12月19日或之前递交回条。委任代表的授权书须最迟于2025年12月22日上午九时正前送达指定地址。会议预期半日内结束，股东需自行承担参会费用。

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