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亚威股份: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 18:17:11

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（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

江苏亚威机床股份有限公司于2025年12月3日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度，新制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》2项制度。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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